证券代码：002909          证券简称：集泰股份          公告编号：2020-106



                   广州集泰化工股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 30 日以邮件、电话方式发出
通知。

    2、本次会议于 2020 年 12 月 3 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座三楼会议室以现场会议方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开
设募集资金专用账户用于存放募集资金。公司将于募集资金到位后一个月内与子
公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方和四方监管协议，并按规定
及时履行信息披露义务。
    公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专
用账户有关的事宜，包括但不限于本次开设募集资金专用账户签署相关协议文件、
办理手续，以及后续与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方和
四方监管协议。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

    特此公告。




                                             广州集泰化工股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2020 年 12 月 03 日