证券代码：002909             证券简称：集泰股份          公告编号：2020-108



                    广州集泰化工股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 16 日以邮件、电话方式发出
通知。

       2、本次会议于 2020 年 12 月 21 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号
C 座三楼会议室以现场会议方式召开。

       3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

       4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。

       5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

       1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，为进一步
加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会决定聘任罗红姣女士担任公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

    特此公告。




                                                 广州集泰化工股份有限公司

                                                           董事会

                                                 二〇二〇年十二月二十一日