广州集泰化工股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告

    2020 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的精神，紧密围绕公司战略发展规划，严格执
行股东大会各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，
推动公司健康有序发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

    一、公司经营情况

    2020 年公司实现营业收入 125,871.16 万元，较上年同期增长 23.88%，实现
归属于母公司股东的净利润 11,175.11 万元，较上年同期增长 30.83%，截止 2020
年 12 月 31 日，公司总资产为 164,908.76 万元，较上年同期增长 65.08%；归属
于母公司所有者权益合计为 86,079.59 万元，较上年同期增长 65.58%。
    2020 年，全球遭遇百年未遇的新冠疫情，公司提前布局，居安思危，取得
上述业绩，主要原因有四点：一是疫情期间，公司全面加强企业应急管理机制，
积极推动复工复产，同时，配合采用网络科技开展业务，整体生产和销售没有受
到大的影响；二是紧抓行业发展趋势，不断夯实公司在建筑工程领域和集装箱制
造领域的头部地位，充分发挥公司在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响
力等方面的优势，不断提升市场占有率，同时战略性发展新兴市场，从而实现营
业收入稳定增长；三是通过募投项目的建设，全面提升公司有机硅密封胶的生产
能力，扩大产能，促使产品效益得到进一步提高，同时，公司通过现有产品的销
售渠道和管理资源，在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，更好地消化扩
产后的新增产能，从而提升公司的整体盈利水平。四是线上线下联动，提升品牌
价值和影响力，参与了多次产业与行业的博览会、交流会、高峰论坛等，同时还
举办了 70 多场线上直播，多维度传播品牌，扩大了行业影响力和品牌知名度。

    二、公司治理情况

    （一）董事会日常工作
    2020 年，公司董事会共召开 13 次会议，审议通过 50 项议案，历次会议的
召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规
的相关规定。

会议届次                     会议日期                      议案数

第二届董事会第十一次会议     2020 年 01 月 17 日           4
第二届董事会第十二次会议     2020 年 02 月 28 日           7
第二届董事会第十三次会议     2020 年 03 月 30 日           20
第二届董事会第十四次会议     2020 年 04 月 14 日           2
第二届董事会第十五次会议     2020 年 04 月 27 日           1
第二届董事会第十六次会议     2020 年 05 月 14 日           6
第二届董事会第十七次会议     2020 年 06 月 22 日           2
第二届董事会第十八次会议     2020 年 08 月 05 日           2
第二届董事会第十九次会议     2020 年 08 月 11 日           2
第二届董事会第二十次会议     2020 年 08 月 26 日           1
第二届董事会第二十一次会议   2020 年 10 月 29 日           1
第二届董事会第二十二次会议   2020 年 12 月 03 日           1
第二届董事会第二十三次会议   2020 年 12 月 21 日           1


    （二）董事会执行股东大会决议情况
    2020 年董事会共提请组织召开了 5 次股东大会，审议并通过了 28 项议案。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议届次                     会议日期                      议案数

2020 年第一次临时股东大会    2020 年 02 月 14 日           2
2019 年度股东大会            2020 年 04 月 27 日           17
2020 年第二次临时股东大会    2020 年 06 月 01 日           7
2020 年第三次临时股东大会    2020 年 07 月 08 日           1
2020 年第四次临时股东大会    2020 年 08 月 27 日           1


    （三）董事会专门委员会履职情况
    公司第二届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项
提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规
则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，对相关工作提出了意见与建议，为
董事会科学决策发挥了重要作用。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、
《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，通过对公司的现场考察、
审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方
式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司
的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经
营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护
公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    （五）信息披露管理
    2020 年，董事会严格遵守信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，
通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告合计 114 项。信息披露工作
做到及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，
确保所有投资者平等地获取同一信息。
    （六）投资者关系管理
    公司董事会注重与投资者的交流互动关系，通过深圳证券交易所互动易平台、
证券事务专用邮箱、投资者热线电话等形式，与投资者特别是社会公众投资者进
行沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
    报告期内，公司组织机构投资者、个人投资者及媒体走进公司参观调研 1
次，让投资者及媒体及时、充分了解公司的管理、生产及经营状况；接受行业分
析师现场调研 4 次，在合法合规的前提下，让行业分析师深入的了解公司的经营
状况；举办了 2 次投资者线上交流活动，及时与投资者分享公司的经营成果；在
互动易上回答投资提问 99 次，对于投资者关心的问题准确、及时的给予解答。
    （七）投融资、收购情况
    2020 年 1 月，公司董事会审议通过了《关于收购珠海格莱利摩擦材料有限
公司股权的议案》，同意以人民币 2,000 万元受让深圳达晨所持有的珠海格莱利
摩擦材料有限公司 3.076923%的股权。格莱利主要从事摩擦材料及制动产品的研
发、生产和销售，其产品主要应用于汽车制动部件。通过本次受让格莱利的股权，
公司将借助格莱利在汽车及配件行业积累的良好声誉和资源，形成协同效应，提
升公司及子公司在汽车领域的影响力，扩大公司产品在汽车业务市场的应用。
    为获得土地使用权建设公司新总部大楼，满足公司业务发展对于办公场地的
需求，同时解决公司总部无自有办公场所的现状，2020 年 8 月，公司董事会审
议通过了《关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的议
案》，同意拟以自有资金收购公司控股股东安泰化学所持有的泓泰科技 100%股
权，同时，拟分期缴付 14,900 万元增资泓泰科技，用于支付部分土地出让价款。
    为保障公司业务的持续快速发展，巩固行业竞争优势，提高公司的盈利能力
和抗风险能力，公司于 2020 年向特定对象非公开发行 A 股股票，发行股票数量
为 32,715,375 股，募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除发行费用后拟
全部用于《年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目》、
《年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目》的建设。该次非公
开发行新增股份于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。

    三、2021 年工作规划

    公司董事会将始终秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，以建百年集泰
为目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实
际情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务。在提升公司各项经营指标
的同时，充分发挥上市公司的平台优势，适时进行资本运作和资产整合，进一步
提升公司的盈利能力，实现全体股东和公司利益最大化。2021 年公司董事会将
大力推进以下重点工作：
    （一）深耕主营业务，提高盈利能力
    1、紧跟经济发展大势和行业发展趋势，不断巩固公司的有机硅密封胶在建
筑工程和集装箱制造方面的领先地位，充分利用公司在品牌、技术服务、产品品
质、销售渠道等方面的优势，提升公司产品市场占有率；
    2、未来公司将结合集泰水性漆绿色涂装的成本优势和应用经验，继续在石
化和钢结构领域做大做强；结合国家新基建的新布局，集泰水漆紧紧抓住绿色中
车的行业发展机会，积极布局轨道交通领域；结合集泰水性漆在重防腐领域的产
品研究成果及桥梁绿色涂装的环保要求，集泰水性漆积极布局桥梁领域；同时随
着国家对新能源汽车的大力支持与汽车绿色涂装的环保要求，集泰水性漆也将顺
势积极布局汽车与零部件领域。
    3、积极扩宽海外销售渠道，大力发展海外代理商，通过“阿里巴巴”国际
站等跨境电商平台以及专业的海外业务服务团队，完成海外市场的线上与线下相
融合，实现公司海外销售收入的快速增长；
    4、2020 年，公司对电子胶销售部进行了深入的资源整合，在产品、技术、
销售渠道、市场上形成互补，加快研发、推广。公司将促进电子胶在新能源汽车、
5G、电子电器、LED 等领域快速增长，提升进口替代率，持续将电子胶打造成公
司未来新的业绩增长点；
    5、公司将继续加强成本及费用的控制，深挖内部管理效益，进一步拓展发
展空间和盈利能力。
    （二）规范公司运作，提升治理水平
    2021 年，公司董事会将根据企业内控规范体系的要求及公司自身发展状况、
外部经营环境的变化持续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，优化内部
控制环境，提升内部控制审计质量，强化内部控制监督检查，不断优化企业运营
管理体系，防控经营管理风险，确保公司规范有序运行。
    （三）保证信息披露质量，加强投资者关系管理
    公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，确保信息披露的及
时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象，促进公司规
范运作。
    投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过加强
投资者关系管理专业性，不断创新和拓宽与投资者沟通的渠道和方式，有效提升
各类投资者对投资者关系管理工作的满意度。同时加强投资者权益保护工作，严
格内幕信息保密管理，维护广大投资者合法权益。
    （四）借力资本市场，实现高质量发展
    公司董事会将充分利用资本市场权益融资和债务融资等工具，根据公司发展
战略，结合公司自身优势，在适当的条件下对具有良好协同效应的同行业企业进
行战略投资、兼并收购等资本运作，不断提升公司核心竞争力，实现公司高质量
发展。




         广州集泰化工股份有限公司

                  董事会

             二〇二一年四月八日