广州集泰化工股份有限公司董事会
关于公司员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员
        工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明


    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等有关规定，我们作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公
司”）的董事，现依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“指导意见”），对《广州集泰化工股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
及相关事项进行认真审议，现说明如下：
    1、公司不存在指导意见等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    2、公司本次实施员工持股计划的内容符合指导意见等有关法律、法规及规
范性文件的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
    3、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排的情形。
    4、公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持
续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、
创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。
    5、本次员工持股计划相关议案关联董事已根据相关规定回避表决，公司审
议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

   综上所述，董事会认为，《广州集泰化工股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）》及相关事项符合指导意见的相关规定。


   （以下无正文）
（此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司董事会关于公司员工持股计划（草
案）是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说
明之签字盖章页）


出席会议的董事签名：




     邹榛夫                   邹珍美                  孙仲华




     何思远                   林武宣                  李浩成




     罗绍德                   涂伟萍                  谢晓尧




                                             广州集泰化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 4 月 27 日