证券代码：002909            证券简称：集泰股份         公告编号：2021-055


                     广州集泰化工股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 8 日以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2021 年 6 月 11 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、董事长邹榛夫主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于调整第二期员工持股计划的议案》

    为保证公司第二期员工持股计划顺利实施，基于当前公司股价情况、员工持
股计划参与人意愿，结合公司回购股份实际情况，公司拟对第二期员工持股计划
作出相应的调整。

    公司独立董事已对《关于调整第二期员工持股计划的议案》发表了独立意见。

    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,2 票回避。关联董事邹榛夫、孙
仲华回避表决。
    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第二期员
工持股计划的公告》。

    公司 2020 年年度股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，
本次调整事项属于公司股东大会授权董事会的权限范围，无需提交公司股东大会
审议。

    2、审议通过《关于修订<第二期员工持股计划>及其摘要的议案》

    鉴于第二期员工持股计划进行了相应的调整，同意公司制定的《第二期员工
持股计划（修订版）》及其摘要。

    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。关联董事邹榛夫、孙
仲华回避表决。

    详细内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
期员工持股计划（修订版）》及其摘要。

    3、审议通过《关于修订<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

    为规范公司本次员工持股计划的实施，确保公司本次员工持股计划有效落实，
同意对公司第二期员工持股计划管理办法进行相应的调整。

    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。关联董事邹榛夫、孙
仲华回避表决。

    详细内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二
期员工持股计划管理办法（修订版）》。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。
广州集泰化工股份有限公司

         董事会

   二〇二一年六月十一日