证券代码：002909         证券简称：集泰股份            公告编号：2021-056


                     广州集泰化工股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 8 日以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2021 年 6 月 11 日下午 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。

    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整第二期员工持股计划的议案》

    为保证公司第二期员工持股计划顺利实施，基于当前公司股价情况、员工持
股计划参与人意愿，结合公司回购股份实际情况，公司拟对员工持股计划作出相
应的调整。

    监事会经审议认为：公司对第二期员工持股计划及其管理办法的方案中的员
工回购股票价格的调整，符合公司员工持股计划的实际情况，相关决策程序合法、
有效。修订后的公司员工持股计划及其管理办法内容符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与员工持股计划的情形。

       公司对第二期员工持股计划及其管理办法的调整不会损害公司及全体股东
的利益，监事会同意公司调整第二期员工持股计划相关事项。

       表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。关联监事程超回避表
决。

       相关内容见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       2、审议通过《关于修订<第二期员工持股计划>及其摘要的议案》

       鉴于员工持股计划进行了相应的调整，同意公司制定的《第二期员工持股计
划（修订版）》及其摘要。

       表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。关联监事程超回避表
决。

       相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       3、审议通过《关于修订<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

       为规范公司本次员工持股计划的实施，确保公司本次员工持股计划有效落实，
同意对公司第二期员工持股计划管理办法进行相应的调整。

       表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。关联监事程超回避表
决。

       相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


       三、备查文件


       1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。




             广州集泰化工股份有限公司

                       监事会

                二〇二一年六月十一日