证券代码：002909             证券简称：集泰股份                公告编号：2021-060


                    广州集泰化工股份有限公司
        关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次解除非公开发行限售股份股东数量为 4 名，解除限售股份的数量为
32,715,375 股，占公司总股本的 12.2751%。
    2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 7 月 8 日（星期四）。

    一、本次限售股基本情况

    （一）本次限售股上市类型

    本 次 上 市 流 通 的 限 售 股 为 集 泰 股 份 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 新 增 的
32,715,375 股有限售条件的流通股。

    （二）限售股核准情况

    中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2581 号）核准广州集泰化工股份有限公司（以下
简称“公司”）非公开发行不超过 46,760,554 股新股。本次非公开发行股份数
量为 32,715,375 股，未超过证监许可[2020]2581 号文规定的上限。

    （三）股份登记情况

    本次非公开发行新增股份已于 2020 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

    （四）锁定期安排
                                                                      锁定期
  序号            发行对象名称      认购股数（股）   认购金额（元）
                                                                      （月）

         共青城胜帮凯米投资合伙企业
   1                                22,355,507       204,999,999.19   6
         （有限合伙）


   2     允泰铭汇私募证券投资基金   3,271,537        29,999,994.29    6


         华菱津杉（天津）产业投资基
   3                                2,181,025        19,999,999.25    6
         金合伙企业（有限合伙）

   4     朱征夫                     4,907,306        44,999,996.02    6

                  合计              32,715,375       299,999,988.75   -


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次发行完 成后， 公司新增 有限售条 件股份 32,715,375 股，总 股本由
233,802,773 股增至 266,518,148 股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、
公积金转增导致股本数量变化的情况，公司股本数量未发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行全部 4 名发行对象，上述股
东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。

    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售股份
的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等
侵害上市公司利益行为的情况。

    四、本次限售股上市流通情况

    1、本次限售股上市日期为 2021 年 1 月 8 日（星期五）。

    2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 7 月 8 日（星期四）。

    3、本次限售股上市流通数量为 32,715,375 股。

    4、本次解除股份限售的股东共 4 名。
      5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                                                     持有限售股     本次解除限    股东剩余
                                     所持限售股
序号              股东名称                           占公司总股     售股数量      限售股数
                                     数量（股）
                                                       比例           （股）      量（股）
         共青城胜帮投资管理有
         限公司－共青城胜帮凯
  1                           22,355,507            8.3880%        22,355,507     0
         米投资合伙企业（有限
         合伙）
         深圳市允泰投资管理有
  2      限公司－允泰铭汇私募 3,271,537             1.2275%        3,271,537      0
         证券投资基金
         华菱津杉（天津）产业
  3      投资基金合伙企业（有 2,181,025             0.8183%        2,181,025      0
         限合伙）

  4      朱征夫                     4,907,306       1.8413%        4,907,306      0

              合计                  32,715,375      12.2751%       32,715,375     0


      五、股份变动情况

                        本次上市流通前               变动数            本次上市流通后
  股份性质
                   股份数量（股）     比例        股份数量（股） 股份数量（股）       比例

有 限 售 条件
              50,284,738            18.87%        -32,715,375     17,569,363      6.59%
的流通股份

无 限 售 条件
              216,233,410           81.13%        32,715,375      248,948,785     93.41%
的流通股份

总股本             266,518,148      100.00%             -         266,518,148     100.00%

      注：本次上市流通前股份数系截至本公告披露日之前的股份数。


      六、保荐机构的核查意见

      经核查，中航证券有限公司认为：

      1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》等相关法律法规的规定；

      2、公司本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则的要求；

    3、截至本核查意见签署日，公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行
了公司本次非公开发行时所作出的承诺；

    4、截至本核查意见签署日，公司与本次限售股份解禁相关的信息披露真实、
准确、完整。

    综上，中航证券对集泰股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

    七、备查文件

    1、限售股份上市流通申请书；

    2、限售股份上市流通申请表；

    3、股本结构表和限售股份明细表；

    4、中航证券有限公司出具的《关于广州集泰化工股份有限公司非公开发行
限售股解禁上市流通的核查意见》。



    特此公告。




                                              广州集泰化工股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二〇二一年七月四日