证券代码：002909            证券简称：集泰股份         公告编号：2021-067


                     广州集泰化工股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2021 年 8 月 18 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、公司董事长邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了
会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>
的议案》


   经审核，公司董事会认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度
报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于增加 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》

    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，确保业务发展需要，
公司董事会同意公司根据业务发展状况拟增加向银行等金融机构申请总额不超
过等值人民币 1.00 亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、
信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等
手续。

    授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金
融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来合理确定。同时授权公司总经理或其授权代表在董事会通过本议案之日起
至 2021 年度股东大会召开之日内，在增加银行等金融机构的综合授信额度总额
范围内根据资金需求签署相关协议及文件。授信额度在授信期限内可循环使用，
超过上述综合授信额度的融资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。上述融资如涉及以自有房产、土
地等作抵押时授权总经理审批。


    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编
制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年上半年，公
司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

       1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

       2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见。



       特此公告。




                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二〇二一年八月十九日