证券代码：002909           证券简称：集泰股份          公告编号：2021-068


                      广州集泰化工股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2021 年 8 月 18 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。

    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>
的议案》

    经审核，公司监事会认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年
度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

       根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编
制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021 年上半年，公
司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

       全体监事认为：该专项报告真实、客观反映了 2021 年上半年公司募集资金
的存放和使用情况，同意通过该报告。

       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

       1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。




       特此公告。



                                                  广州集泰化工股份有限公司

                                                             监事会

                                                     二〇二一年八月十九日