集泰股份：第三届董事会第六次会议决议公告2022-01-14
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-003
广州集泰化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2022 年 1 月 13 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
为了日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定，对 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022 年公司及子公司预计与关联方广州市中吉承天光伏科技有限公司、广
州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限
公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,112 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。（董事邹榛夫因与广州宏途教育
网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州
市安泰化学有限公司构成关联方，所以回避表决。）
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构中
航证券有限公司对此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项
目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，同
意公司继续使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种，使用额度自本次
董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对
此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充
流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对
此议案出具了核查意见。
详细内容参见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见；
4、保荐机构相关核查意见。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
