集泰股份：第三届董事会第八次会议决议公告2022-04-15
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-025
广州集泰化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 8 日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2022 年 4 月 14 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》
为促进公司产品销售和市场开发，帮助公司经销商拓宽融资渠道，加快公司
资金周转速度、降低资金占用成本，构建稳定的产品销售体系，进一步提升公司
产品的市场占有率，实现公司与经销商的共赢，公司拟对部分符合条件的经销商
向指定银行申请授信提供连带责任担保。公司拟向部分符合条件的经销商提供累
计不超过 10,000 万元的担保额度，该额度在担保有效期内可以滚动使用，担保
期限为自担保协议签署之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。本次担
保事项不构成关联交易。为防控风险，公司为经销商提供担保时将要求被担保经
销商向公司提供一定形式的反担保。
公司董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为部分符合条件的经销商向
指定银行申请银行授信提供连带责任担保，可以有效帮助公司经销商拓宽融资渠
道，加快公司资金周转速度、降低资金占用成本，扩大公司产品销售规模。同时，
为加强为经销商申请银行授信提供担保的风险控制，公司要求经销商提供公司对
其担保额度等额的反担保，并持续跟踪与监控经销商的财务状况、信用变动和贷
款偿还等情况，能够有效防范和控制担保风险。上述担保符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，符合公司和广大股东的利益，不会
损害公司和中小股东利益。
因此，公司董事会一致同意公司在风险可控的前提下，为部分符合条件的经
销商向指定银行申请银行授信提供连带责任担保，并同意提交该议案至公司
2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于修订﹤反舞弊管理制度﹥的议案》
为了进一步防范舞弊、规范公司的反舞弊管理工作，加强公司的内部治理和
内部控制，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《反舞弊管理制度》作相应修订。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 5 月 5 日（星期四）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62
号 C 座一楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见；
3、中介机构相关意见。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十四日
