证券代码：002909             证券简称：集泰股份           公告编号：2022-028


                        广州集泰化工股份有限公司
                  第三届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通知。

       2、本次会议于 2022 年 4 月 27 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。

       3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

       4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

       5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行
政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于﹤2022 年一季度报告﹥的议案》

       根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等相关要求，公司编制了《2022 年一季度报告》。

       全体监事认为：公司编制和审核《2022 年一季度报告》的程序符合法律法
规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
   具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。




                                             广州集泰化工股份有限公司

                                                      监事会

                                               二〇二二年四月二十八日