证券代码：002909           证券简称：集泰股份             公告编号：2022-030


                    广州集泰化工股份有限公司

                   2021年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）下午14:30。

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 5
日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 5 日
上午 9:15 至 2022 年 5 月 5 日下午 15:00 期间任意时间。

    （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。

    （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

    （6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

    （7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 17 名，
代表股份数为 147,693,268 股，占公司有表决权股份总数的 40.0232%。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 8 名，代表股份数为 226,061 股，占公司有表决权股份总数的 0.0613%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份数为
147,693,268 股，占公司有表决权股份总数的 40.0232%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0%。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师
列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：

    1、审议通过《关于﹤2021 年度董事会工作报告﹥的议案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    此外，公司第二届董事会独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生及
第三届董事会独立董事唐茜女士、吴战篪先生、徐松林先生分别在公司 2021 年
年度股东大会上进行了述职。

    2、审议通过了《关于﹤2021 年度监事会工作报告﹥的议案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于﹤2021 年度财务决算报告﹥的议案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   4、审议通过了《关于﹤2022 年度财务预算报告﹥的议案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于﹤2021 年度利润分配预案﹥的议案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   6、审议通过了《关于﹤2021 年年度报告﹥及﹤2021 年年度报告摘要﹥的议
案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   7、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》

    总表决情况：
    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   9、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议
案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   10、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

    总表决情况：

    同意 5,440,964 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡回避表决，所持
股份不计入有效表决权股份总数。

   11、审议通过了《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；

    2、律师姓名：李志娟、陈平；

    3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项
符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件

   1、广州集泰化工股份有限公司2021年年度股东大会决议；

   2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2021年年度股
东大会之法律意见书。




   特此公告。




                                             广州集泰化工股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇二二年五月五日