证券代码：002909           证券简称：集泰股份           公告编号：2022-035


                     广州集泰化工股份有限公司
                   关于续聘高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开
第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
现将有关情况公告如下：

    一、高级管理人员聘任情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任罗鸿桥先生
为副总经理兼财务总监，继续聘任吴珈宜女士为副总经理兼董事会秘书，罗鸿桥
先生、吴珈宜女士的任期为一年。吴珈宜女士已取得董事会秘书资格证书（上述
人员简历详见本公告附件）。

    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人，任职资格和
聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

    董事会秘书的联系方式如下：

    联系人：吴珈宜

    电话：020-85532539
    传真：020-85526634

    邮箱：jitaihuagong@jointas.com

    通讯地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号 C 座

    邮政编码：510663

    二、独立董事意见

    本次继续聘任的高级管理人员具备一定的专业能力和职业素养，任职资格符
合《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在《公司法》等
法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中
国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信
被执行人的情形。公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意公司继续聘任罗鸿桥先生为副总经理兼财务总监，继续聘任
吴珈宜女士为副总经理兼董事会秘书，罗鸿桥先生、吴珈宜女士的任期为一年。




    特此公告。




                                               广州集泰化工股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二〇二二年五月十六日
附件：公司高级管理人员简历


    罗鸿桥先生，中国国籍，出生于 1966 年 8 月，大专学历。1989 年至 1993
年在湖北省京山县燃料公司从事财务工作，任财务科长；1993 年至 1999 年在湖
北省京山县物资局从事财务工作；1999 年至 2011 年 9 月历任广州市安泰化学有
限公司财务经理、财务总监；2011 年至 2014 年担任公司财务总监，2014 年 6
月起至今担任公司副总经理兼财务总监。
    截至本公告披露日，罗鸿桥先生直接持有公司股份 685,593 股，并通过公司
员工持股计划间接持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他
持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门
的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等的有关规定，不属于失信被执行人。


    吴珈宜女士，中国国籍，出生于 1984 年 1 月。本科毕业于武汉大学新闻与
传播学院，并获得中山大学传播学硕士学位，清华大学-香港中文大学 FMBA 在读。
曾就职于湖南广电传媒集团、南方报业传媒集团，从事媒体工作多年。2014 年 2
月至 2014 年 6 月担任公司董事会秘书，2014 年 6 月起至今担任公司副总经理兼
董事会秘书。
    截至本公告披露日，吴珈宜女士直接持有公司股份 23,520 股；已取得董事
会秘书资格证书；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，
不属于失信被执行人。