证券代码：002909           证券简称：集泰股份         公告编号：2022-033


                      广州集泰化工股份有限公司
                  第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 12 日以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2022 年 5 月 16 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

       1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

    公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 6 月 18 日届满，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《广州集泰化工股份有限公司第一
期员工持股计划》、《公司章程》等相关规定和要求，基于对公司未来发展的信
心及对公司价值的认可，同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员
工持股计划的目的和激励作用，公司拟将第一期员工持股计划的存续期在 2022 年
6 月 18 日的基础上展期 12 个月，即存续期延长至 2023 年 6 月 18 日。

    公司已于 2022 年 5 月 11 日召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议，
会议审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员
工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期延长至 2023 年 6 月 18 日。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。公司董事邹榛夫先生、
孙仲华先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理邹珍凡先生提名并经
公司董事会提名委员会审核，公司拟继续聘任罗鸿桥先生为副总经理兼财务总监，
继续聘任吴珈宜女士为副总经理兼董事会秘书，罗鸿桥先生、吴珈宜女士的任期
为一年。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项之独立意见。




                                                   广州集泰化工股份有限公司

                                                              董事会

                                                       二〇二二年五月十六日