证券代码：002909             证券简称：集泰股份          公告编号：2022-038


                        广州集泰化工股份有限公司
                  第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 27 日以邮件、电话方式发出通知。

       2、本次会议于 2022 年 5 月 30 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。

       3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

       4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

       5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行
政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

       公司监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解
除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，监事会认为：

       根据《广州集泰化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《广州
集泰化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售
期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 28 名激励对象主体资格合法、有
效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成
为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足
公司本次激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主
体资格合法、有效。

    监事会同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售的相关事宜。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。




                                              广州集泰化工股份有限公司

                                                         监事会

                                                    二〇二二年五月三十日