证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-067
广州集泰化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2022年8月24日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 8 月
24 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 24 日
上午 9:15 至 2022 年 8 月 24 日下午 15:00 期间任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。
（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
（7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 21 名，
代表股份数为 146,330,124 股，占公司有表决权股份总数的 40.0897%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 12 名，代表股份数为 25,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份数为
146,307,924 股，占公司有表决权股份总数的 40.0836%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 9 名，代表股份数为 22,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0061%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师
列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下提案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.02、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.03、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.05、发行数量
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.06、募集资金投向
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.07、限售期
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.08、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.09、上市地点
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
2.10、本次发行决议有效期
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议的中小股东 所持有效表决权股 份 总 数 的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金可行性分析报告>的议案》
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于<广州集泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告>
的议案》
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于<广州集泰化工股份有限公司关于 2022 年非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用
于调整后项目的议案》
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 146,321,524 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941％；反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 16,940 股， 占出席会议 的中小股 东 所持有效表 决权股 份总数的
66.3273％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
33.6727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所
持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：李志娟、梁嘉玮
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十四日
