证券代码：002909          证券简称：集泰股份          公告编号：2022-071


                      广州集泰化工股份有限公司
                第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日以邮件、电话方式发出通
知。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议
案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度
报告摘要》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

    全体监事认为：公司 2022 年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地
反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2022-073）。

    3、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编
制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022 年上半年，
公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用和管理，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

    全体监事认为：该报告真实、客观反映了 2022 年上半年公司募集资金的存
放和使用情况，同意通过该报告。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。




                                         广州集泰化工股份有限公司

                                                    监事会

                                             二〇二二年八月三十日