证券代码：002909         证券简称：集泰股份           公告编号：2022-081


                     广州集泰化工股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 25 日以邮件、电话方式发出
通知。

    2、本次会议于 2022 年 10 月 28 日下午 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号
C 座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》

    根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022 年三季度报告》。

    经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2022 年三季度报告》的程序
符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意
通过该报告。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年三季度报告》（2022-082）。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。




                                               广州集泰化工股份有限公司

                                                          监事会

                                                   二〇二二年十月三十日