证券代码：002909             证券简称：集泰股份           公告编号：2022-080


                       广州集泰化工股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 25 日以邮件、电话方式发出通知。

       2、本次会议于 2022 年 10 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

       4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

       5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

       1、审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》

       经审核，公司董事会认为公司《2022 年三季度报告》的编制程序、报告内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年三季度报告》（2022-082）。
    2、审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》

   为进一步规范公司投资者关系管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司投资者关系管理工作的实际情况，
对《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者
关系管理制度》。

    3、审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

   为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理，进一步
明确办理程序，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对
《广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》进行修订。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。


                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                           董事会

                                                     二〇二二年十月三十日