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公司公告

集泰股份:董事会决议公告2022-10-31  

                        证券代码:002909             证券简称:集泰股份           公告编号:2022-080


                       广州集泰化工股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次
会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 10 月 25 日以邮件、电话方式发出通知。

       2、本次会议于 2022 年 10 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

       4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

       5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

       1、审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》

       经审核,公司董事会认为公司《2022 年三季度报告》的编制程序、报告内容、
格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

       具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年三季度报告》(2022-082)。
    2、审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》

   为进一步规范公司投资者关系管理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司投资者关系管理工作的实际情况,
对《广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者
关系管理制度》。

    3、审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

   为加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理,进一步
明确办理程序,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022
年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对
《广州集泰化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》进行修订。

    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。


                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                           董事会

                                                     二〇二二年十月三十日