证券代码：002909          证券简称：集泰股份           公告编号：2022-083


                   广州集泰化工股份有限公司

             2022年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开情况：

    （1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）下午14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 10 月
31 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 31
日上午 9:15 至 2022 年 10 月 31 日下午 15:00 期间任意时间。

    （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。

    （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

    （6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

    （7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 21 名，
代表股份数为 18,119,330 股，占公司有表决权股份总数的 4.9641%。

    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 13 名，代表股份数为 4,340,360 股，占公司有表决权股份总数的
1.1891%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9 名，代表股份数为
13,781,370 股，占公司有表决权股份总数的 3.7756%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 12 名，代表股份数为 4,337,960 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1885%。

    4、其他人员出席情况

    公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师
列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下提案：

    1、审议通过《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同 意 7,321,596 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9440％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0410％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0150％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,336,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9055％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0691％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0253％。

    本议案关联股东邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、罗鸿桥、吴珈宜回避表决，所持
股份不计入有效表决权股份总数。

    2、审议通过《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同 意 7,321,596 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9440％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0410％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0150％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,336,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9055％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0691％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0253％。

    本议案关联股东邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、罗鸿桥、吴珈宜回避表决，所持
股份不计入有效表决权股份总数。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划
有关事项的议案》

    总表决情况：

    同 意 7,321,596 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9440％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0410％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0150％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,336,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9055％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0691％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0253％。

    本议案关联股东邹榛夫、邹珍凡、孙仲华、罗鸿桥、吴珈宜回避表决，所持
股份不计入有效表决权股份总数。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

    2、律师姓名：李志娟、梁小宁

    3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

    2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2022年 第二次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇二二年十月三十一日