董事会文件



                  深圳市兆威机电股份有限公司

                 第一届董事会第十四次会议决议

     深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月09日在公
 司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7
 人，本次会议由董事长李海周先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司
 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

     会议审议通过如下议案：


    （一）审议通过《关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案》。

    本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议
案》。

     本议案涉及关联交易，关联董事李海周、谢燕玲需回避表决，本议案尚需股东
大会审议通过。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议
案》。

     本议案涉及关联交易，关联董事李海周、谢燕玲需回避表决，本议案尚需股东
大会审议通过。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于燕罗分公司注册地址变更的议案》。

     本议案不涉及回避表决情况。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。


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    本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于变更公司首次公开发行股票并上市募集资金用途和项
目可行性的议案》。

    本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于提议召开二〇一九年第五次临时股东大会的议案》。

    本议案不涉及回避表决情况。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此决议。

  （以下无正文）




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（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十四次董事会议
决议》之签署页）




    出席会议董事签名：




    李海周：                                谢燕玲：




    叶曙兵：                                李平：




    胡庆：                                  沈险峰：




    侯建华：




                                              深圳市兆威机电股份有限公司

                                                       2019 年 10 月 09 日




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                       深圳市兆威机电股份有限公司

                     第一届董事会第十八次会议决议

        深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日在公
 司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议应到董事7人，实到董事
 7人，本次会议由董事长李海周先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》
 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

        会议审议通过如下议案：

       （一）审议通过《关于对拟投入募集资金金额进行调整事项的议案》。

       根据此前股东大会审议通过的涉及募集资金投资项目的相关议案，为了把握项
目实施的有利时机，公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入募集资金投
资项目，待募集资金到位后将优先置换公司前期投入上述项目的自筹资金；若实际
募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项
目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解诀。

       根据公司测算，公司首次公开发行募集资金净额约为183,362.57万元，不足以
覆盖募集资金投资项目所需全部资金。公司董事会决定不改变拟投资项目，而对各
项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的情况如下表所示：
                                           项目计划总投资额     预计使用募集资金额
序号                  项目名称
                                               （万元）               （万元）
 1      兆威机电产业园建设项目                   100,015.00              91,292.57
 2      松岗生产基地技改升级项目                  14,230.00              14,230.00
 3      研发中心建设项目                             7,840.00             7,840.00
 4      补充流动资金项目                          70,000.00              70,000.00
                     合计                       192,085.00              183,362.57



       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        特此决议。

     （以下无正文）



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（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十八次董事会议
决议》之签署页）




    出席会议董事签名：




    李海周：                                谢燕玲：




    叶曙兵：                                李平：




    胡庆：                                  沈险峰：




    侯建华：




                                              深圳市兆威机电股份有限公司

                                                            年    月    日




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