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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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兆威机电现发布 |
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事绩效考核情况及其2024年度薪酬方案》
10.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11.01 《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事绩效考核情况及其2024年度薪酬方案》
10.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举李海周先生为第三届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举谢燕玲女士为第三届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举叶曙兵先生为第三届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举李平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11.01 《关于选举沈险峰先生为第三届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举周长江先生为第三届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举郭新梅女士为第三届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举廖文远先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举张晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-17
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第二届董事会第二十五次会议决议的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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兆威机电现发布 |
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2024-04-10
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关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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兆威机电现发布 |
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2024-03-30
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兆威机电现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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兆威机电现发布 |
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2024-02-19
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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兆威机电现发布 |
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2023-12-30
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆威机电现发布 |
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2023-12-29
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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兆威机电现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兆威机电现发布 |
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2023-12-23
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关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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兆威机电现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
2.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
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2023-12-14
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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兆威机电现发布 |
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2023-12-11
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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兆威机电现发布 |
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2023-11-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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兆威机电现发布 |
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2023-11-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兆威机电现发布 |
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2023-11-04
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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兆威机电现发布 |
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2023-10-31
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2023-048关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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兆威机电现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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兆威机电现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-10-24
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关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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兆威机电现发布 |
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2023-10-19
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关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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兆威机电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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兆威机电现发布 |
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2023-09-12
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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兆威机电现发布 |
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