证券代码：003021              证券简称：兆威机电             公告编号：2021-001



                       深圳市兆威机电股份有限公司
                   2021年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年01月04日（星期一），下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年01月04日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2021年01月04日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    6、会议主持人：公司董事长李海周。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共76人，代表有表决

权的公司股份数合计为80,115,167股，占公司有表决权股份总数的75.1056%。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共72人，代表有表决权的公司股份数625,167股，

占公司有表决权股份总数的0.5861%。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合

计为80,000,900股，占公司有表决权股份总数的74.9985%。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数510,900

股，占公司有表决权股份总数的0.4790%。

    3、股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共68人，代表有表决权的公司股份数合计为

114,267股，占公司有表决权股份总数的0.1071%。

    通过网 络投票 表决的 中小 股东及 股东 代理人 共68人 ，代 表有表 决权 的公司 股份数

114,267股，占公司有表决权股份总数的0.1071%。

    4、公司董事会秘书、部分公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师

列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。

本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审

议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

    表决情况：同意 80,059,543 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9306％；
反对 54,624 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0682％；弃权 1,000 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％。
    中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 569,543 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持有 表 决 权股 份 的

91.1025％；反对54,624股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.7375％；弃权1,000

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1600％。

    表决结果：该议案获得通过。

    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。



    2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    表决情况： 同意80,059,543股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9306％；

反对54,624股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0682％；弃权1,000股，占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0012％。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ：同 意 569,543 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持有 表 决 权股 份 的

91.1025％；反对54,624股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.7375％；弃权1,000

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1600％。

    表决结果：该议案获得通过。

    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。



    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 80,055,243 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9252％；
反对 58,924 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0735％；弃权 1,000 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012％。

    中 小 股 东 表 决情 况 ：同 意 565,243 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持有 表 决 权股 份 的

90.4147％；反对58,924股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.4253％；弃权1,000

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1600％。

    表决结果：该议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

    （二）见证律师姓名：苏涛、汪顺静
    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席

会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

规定，本次股东大会决议合法、有效。



    四、备查文件

    1、《深圳市兆威机电股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》；

   2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司2021

     年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                      深圳市兆威机电股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2021 年 01 月 04 日