证券代码：003021         证券简称：兆威机电         公告编号：2021-009

                       深圳市兆威机电股份有限公司
                   关于调整公司独立董事津贴的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召

开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议

案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

    一、津贴调整情况

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照行业内其他上市

公司独立董事的津贴水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将独立董

事津贴标准由每人 6 万元/年（含税）调整为每人 8.04 万元/年（含税）。本次调

整有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利

于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情

形。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

    二、独立董事意见

    该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规

定，公司对独立董事津贴的调整方案考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公

司独立董事的薪酬标准。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、

特别是中小股东的利益。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司股东

大会审议。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       深圳市兆威机电股份有限公司董事会
                                                       2021 年 01 月 25 日