证券代码：003021         证券简称：兆威机电             公告编号：2021-014

                 深圳市兆威机电股份有限公司
         关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董
事会第二十三次会议于 2021 年 1 月 30 日审议通过了公司《关于召开 2021 年第

二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十三次会议审议
通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 2
月 25 日下午 14：30 召开 2021 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日（星期四），下午 14：30 开始

    2、网络投票时间：

    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021

年 02 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021

年 02 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    现场投票和网络投票相结合的方式。

    （六）股权登记日：
     2021 年 2 月 19 日。

     （七）会议投票方式

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

 委托他人出席现场会议。

     （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交

 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

 决的以第一次有效投票结果为准。

     （八）出席对象

     1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截至 2021 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2、公司董事、监事和高级管理人员；

     3、公司聘请的律师。

     （九）会议地点

     深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。




        二、会议审议事项

     （一）审议提案


提案编码                              提案名称


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案


                              累计投票提案

  1.00     关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01      关于选举李海周先生为第二届董事会非独立董事的议案

1.02      关于选举谢燕玲女士为第二届董事会非独立董事的议案

1.03      关于选举叶曙兵先生为第二届董事会非独立董事的议案

1.04      关于选举李平先生为第二届董事会非独立董事的议案

2.00      关于选举第二届董事会独立董事的议案

2.01      关于选举沈险峰先生为第二届董事会独立董事的议案

2.02      关于选举胡庆先生为第二届董事会独立董事的议案

2.03      关于选举周长江先生为第二届董事会独立董事的议案

3.00      关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

3.01      关于选举游展龙先生为第二届监事会非职工代表监事的议案

3.02      关于选举王立新先生为第二届监事会非职工代表监事的议案

                              非累计投票提案

4.00      关于调整公司独立董事津贴的议案

5.00      关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案

6.00      关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案

7.00      关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案

8.00      关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案

          关于公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要
9.00
          的议案
          关于公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》
10.00
          的议案

11.00     关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案



说明：

    1. 以上提案所涉内容已经公司第一届董事会第二十二次会议、第二十三次
会议审议通过，详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
  券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

      2. 对中小投资者单独计票的议案

      根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》
  的相关规定，议案4.00、9.00、10.00、11.00涉及中小投资者利益，故公司将对
  中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
  上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

  东以外的其他股东）。

      3. 特别决议议案

      根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》
  的相关规定，议案9.00、10.00、11.00属于特别决议议案，需经出席会议的股东
  所持表决权的2/3以上（含本数）通过。

      4. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，临
  时股东大会方可进行表决。

      5. 提案为以累积投票方式选举董事或非职工代表监事的,股东所拥有的选
  举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
  数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥

  有的选举票数。

      6. 涉及关联股东回避表决的议案：议案9.00、10.00、11.00

      应回避表决的关联股东名称：谢伟群、共青城聚兆德投资管理合伙企业（有

  限合伙）。

      7. 涉及优先股股东参与表决的议案：无



       三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下：

                                                                     备注
提案编码                         提案名称                          该列打勾
                                                                   的栏目可
                                                                     以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √


                             累计投票提案

                                                                  应选人数
1.00    关于选举第二届董事会非独立董事的议案
                                                                  （4）人
1.01    关于选举李海周先生为第二届董事会非独立董事的议案             √

1.02    关于选举谢燕玲女士为第二届董事会非独立董事的议案             √

1.03    关于选举叶曙兵先生为第二届董事会非独立董事的议案             √

1.04    关于选举李平先生为第二届董事会非独立董事的议案               √

        关于选举第二届董事会独立董事的议案                        应选人数
2.00
                                                                  （3）人
2.01    关于选举沈险峰先生为第二届董事会独立董事的议案               √

2.02    关于选举胡庆先生为第二届董事会独立董事的议案                 √

2.03    关于选举周长江先生为第二届董事会独立董事的议案               √

        关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案                  应选人数
3.00
                                                                  （2）人
3.01    关于选举游展龙先生为第二届监事会非职工代表监事的议案         √

3.02    关于选举王立新先生为第二届监事会非职工代表监事的议案         √

                            非累计投票提案

4.00    关于调整公司独立董事津贴的议案                               √

5.00    关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案             √

6.00    关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案             √

7.00    关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案                 √

8.00    关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案                 √

        关于公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》
9.00                                                                 √
        及其摘要的议案
        关于公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核
10.00                                                                √
        管理办法》的议案

11.00   关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案         √
    四、会议登记等事项

    1．登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
    法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能
证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；
法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身
份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章
的书面委托书。
    股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在
2021 年 2 月 23 日下午 16:30 时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮
戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会
召开前二十四小时备置于公司证券部。
    2．登记时间：

    2021年2月23日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

    3．登记地点：公司证券部

    4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）委托人的股东账户卡复印件。

    （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    （3）委托人的授权委托书。

    （4）受托人的身份证复印件。

    5．注意事项：

    （1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议

各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

    （2）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达
会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检
测等相关防疫工作。




    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    六、其他事项

   1．会议联系方式：

   联系电话：0755-27323929

   传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）

   电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

   联系人：邱泽恋

   2．会期半天，与会人员食宿及交通费自理。



    七、备查文件

   1、第一届董事会第二十二次会议决议；

   2、第一届董事会第二十三次会议决议；

   3、深交所要求的其他文件。



                                     深圳市兆威机电股份有限公司董事会

                                                    2021 年 2 月 4 日
附件一：


                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票和程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆
威投票”。
    2．填报非累积投票议案表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    3. 填报累积投票议案表决意见。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数            填报
         对候选人A投X1票                 X1票
         对候选人B投X2票                 X2票
         …                              …
         合计                            不超过该股东拥有的选举票数


    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事4名（如议案1.00，有4位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事3名（如议案2.00，有3位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举非职工代表监事（如议案3.00，有2位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4. 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021年02月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 02 月 25 日（股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 02 月 25 日（股东大会召开当日）下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：
                                      授权委托书

        深圳市兆威机电股份有限公司：
            兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份
        有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表
        本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）


                                                               备注      同意   反对    弃权

提案编码                        提案名称                      该列打勾
                                                              的栏目可
                                                              以投票

  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                                                                         等额选举，填报投给
                             累计投票提案
                                                                         候选人的选举票数

 1.00      关于选举第二届董事会非独立董事的议案                       应选人数（4）人

 1.01      关于选举李海周先生为第二届董事会非独立董事的议案     √

 1.02      关于选举谢燕玲女士为第二届董事会非独立董事的议案     √

 1.03      关于选举叶曙兵先生为第二届董事会非独立董事的议案     √

 1.04      关于选举李平先生为第二届董事会非独立董事的议案       √

 2.00      关于选举第二届董事会独立董事的议案                         应选人数（3）人

 2.01      关于选举沈险峰先生为第二届董事会独立董事的议案       √

 2.02      关于选举胡庆先生为第二届董事会独立董事的议案         √

 2.03      关于选举周长江先生为第二届董事会独立董事的议案       √

 3.00      关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案                   应选人数（2）人

 3.01      关于选举游展龙先生为第二届监事会非职工代表监事的     √
           议案
           关于选举王立新先生为第二届监事会非职工代表监事的
 3.02                                                           √
           议案
                             非累计投票提案                              同意   反对    弃权
4.00    关于调整公司独立董事津贴的议案                         √

5.00    关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案       √

6.00    关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案       √

7.00    关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案           √

8.00    关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案           √

        关于公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草
9.00                                                           √
        案）》及其摘要的议案
        关于公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考
10.00                                                          √
        核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
11.00                                                          √
        议案




        委托人（签名/盖章）：                          被委托人：
        委托人证券账户：                               被委托人身份证号码：
        委托人身份证号码/营业执照号：                   委托日期：
        委托人持股数：


        附注：
        1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
        2．单位委托须加盖单位公章；
        3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。