证券代码：003021           证券简称：兆威机电         公告编号：2021-027



                   深圳市兆威机电股份有限公司

                 第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2021 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2021
年 3 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名（其中：通讯方式出席董事 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生），
本次会议由董事长李海周召集并主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案》
    同意公司与苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“苏州高新
区管委会”）签订《项目投资协议》，以自有资金及自筹资金在苏州高新区出资 1
亿元投资设立全资子公司苏州兆威驱动技术有限公司（具体以工商部门核准登记
为准，以下简称“苏州子公司”），并以苏州子公司作为项目实施主体，以自有资
金及自筹资金在苏州高新区投资建设苏州市兆威微型驱动、传动项目。计划总投
资 12 亿元，建立华东区域研发、营销、制造中心，项目建成后实现年产值 20
亿元。首期用地约 50 亩。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额
度的议案》
    考虑到公司部分银行综合授信额度将要到期，公司拟在银行综合授信额度到
期后向银行继续申请银行综合授信额度。公司拟向招商银行股份有限公司深圳分
行申请授信额度壹亿伍仟万元，授信额度有效期为 12 个月。具体内容详见同日
披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》
    为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作
规范化、标准化，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《内部审计工作制度》，全文
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    上述第一、二项议案尚需经股东大会审议。
    公司独立董事对上述第一项议案发表了独立意见，内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
            董事会
      2021 年 3 月 8 日