证券代码：003021          证券简称：兆威机电            公告编号：2021-031

                 深圳市兆威机电股份有限公司
         关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第二次会议于 2021 年 3 月 8 日审议通过了公司《关于召开 2021 年第三次临

时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 3 月 24 日下
午 15:00 召开 2021 年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日（星期三），下午 15:00 开始

    2、网络投票时间：

    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021

年 03 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021

年 03 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    现场投票和网络投票相结合的方式。

    （六）股权登记日：
    2021 年 3 月 18 日。

    （七）会议投票方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次有效投票结果为准。

    （八）出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至 2021 年 3 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （九）会议地点

    深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。




     二、会议审议事项

 提案
                                     提案名称
 编码

 1.00    《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案》

 2.00    《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

说明：

    1. 以上提案所涉内容已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，详见公
司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
         三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下：

                                                                      备注

提案编码                           提案名称                         该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √


                                非累积投票提案


  1.00       《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案》        √

             《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度
  2.00                                                                 √
             的议案》




         四、会议登记等事项

         1．登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本
  人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
         法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能
  证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；
  法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
  户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身
  份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章
  的书面委托书。
         股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在
  2021 年 3 月 22 日下午 16:30 时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮
  戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会
  召开前二十四小时备置于公司证券部。
         2．登记时间：
    2021年3月22日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

    3．登记地点：公司证券部

    4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）委托人的股东账户卡复印件。

    （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    （3）委托人的授权委托书。

    （4）受托人的身份证复印件。

    5．注意事项：

    （1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议

各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

    （2）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达
会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检

测等相关防疫工作。




    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    六、其他事项

   1．会议联系方式：

   联系电话：0755-27323929

   传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）

   电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

   联系人：邱泽恋

   2．会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
 七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。



                                  深圳市兆威机电股份有限公司董事会

                                                2021 年 3 月 8 日
附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票和程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆
威投票”。
    2．填报表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021年03月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 03 月 24 日（股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 03 月 24 日（股东大会召开当日）下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：
                                        授权委托书

        深圳市兆威机电股份有限公司：
            兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份
        有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表
        本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）


                                                                 备注     同意   反对   弃权

提案编码                          提案名称                     该列打勾
                                                               的栏目可
                                                               以投票

  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


                               非累积投票提案                             同意   反对   弃权

           《关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司
 1.00                                                             √
           的议案》
           《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申
 2.00                                                             √
           请授信额度的议案》




            委托人（签名/盖章）：                         被委托人：
            委托人证券账户：                              被委托人身份证号码：
            委托人身份证号码/营业执照号：                  委托日期：
            委托人持股数：


            附注：
            1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
            2．单位委托须加盖单位公章；
            3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。