证券代码：003021       证券简称：兆威机电          公告编号：2021-037



                   深圳市兆威机电股份有限公司

                 第二届监事会第三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年
3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋列席了本次会
议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2020 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之
“一、概述”及“第十二节 财务报告”部分相关内容。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1、公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 244,744,843.97 元，
加 上 2020 年 初 未 分 配 利 润 423,539,074.26 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
13,335,000.00 元，减去已分配红利 0 元，上市公司合并报表中可供股东分配利
润为 654,948,918.23 元，母公司可供股东分配的利润为 662,243,085.57 元。
       2、公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共派发现金红利 106,670,000 元（含税）；
不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股，共计
转增 64,002,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余
额。转增后公司总股份增加至 170,672,000 股。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
       （四）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （五）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （六）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师
事务所的公告》。
       此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
       （七）审议通过了《关于<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>的议
案》
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
       （八）审议通过了《关于公司<2020 年度监事绩效考核情况及 2021 年度薪
酬方案>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第三次会议决议；
    2、监事会关于相关事项的审核意见。


    特此公告。


                                               深圳市兆威机电股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2021 年 3 月 29 日