深圳市兆威机电股份有限公司


  证券代码：003021             证券简称：兆威机电        公告编号：2021-045

                     深圳市兆威机电股份有限公司
                  第二届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日上午以通讯
   方式向各董事发出公司第二届董事会第四次会议的紧急通知。
2. 本次会议于 2021 年 4 月 12 日下午在公司会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周先
   生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；电话出席 3 人，分别为沈险峰先生、周
   长江先生和胡庆先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》
    在办理限制性股票和股票期权授予登记过程中，由于 9 名激励对象因个人原因放
弃认购其全部获授的限制性股票共计 3 万股及股票期权共计 12 万份。故根据《上市公
司股权激励管理办法》等有关规定，并经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对
本次 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）进行如下调整：
本次激励计划的激励对象人数由 144 人调整为 135 人，本次授予的限制性股票数量由
50.67 万股调整为 47.67 万股，授予的股票期权数量由 202.68 万份调整为 190.68 万
份。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
                                               深圳市兆威机电股份有限公司
                                                         董 事 会

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    2021 年 4 月 12 日




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