深圳市兆威机电股份有限公司


 证券代码：003021            证券简称：兆威机电         公告编号：2021-046

                     深圳市兆威机电股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日上午以通
   讯方式向各监事发出公司第二届监事会第四次会议的紧急通知。
2. 本次会议于 2021 年 4 月 12 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主
   持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》
    在办理限制性股票和股票期权授予登记过程中，由于 9 名激励对象因个人原因
放弃认购其全部获授的限制性股票共计 3 万股及股票期权共计 12 万份。故根据《上
市公司股权激励管理办法》等有关规定，并经公司 2021 年第二次临时股东大会的授
权，对本次 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）进行如
下调整：本次激励计划的激励对象人数由 144 人调整为 135 人，本次授予的限制性
股票数量由 50.67 万股调整为 47.67 万股，授予的股票期权数量由 202.68 万份调整
为 190.68 万份。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。

2、监事会关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的核查意见


特此公告。
                                                深圳市兆威机电股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2021 年 4 月 12 日
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