深圳市兆威机电股份有限公司

 证券代码：003021               证券简称：兆威机电      公告编号：2022-008

                      深圳市兆威机电股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

       2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

       2、会议召开时间：

       （1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三），下午15:30开始。

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的

任意时间。

       3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议

室。

       4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

       5、会议召集人： 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

       6、会议主持人：公司董事长李海周。

       7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规

则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

       （二）会议出席情况

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    1、出席会议总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表
有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 129,106,163 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
171,434,720 股的 75.3092%。
    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数
1,922,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
    2、股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 127,184,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.1881%。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份
数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
    3、股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 1,922,063 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,922,063 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
    4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律
师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式
投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》
    关联股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有
的 17,600,000 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 111,506,163 股。
    表决情况：同意 111,296,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8119％；反对 209,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1881％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

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   中 小 股东 表 决情 况： 同意 1,712,457 股， 占出 席 会议 中小 股东 所 持股 份 的
89.0901％；反对 209,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9099％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
    2、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）的议案》
   关联股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的
17,600,000 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 111,506,163 股。
   表决情况：同意 111,296,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8119％；反对 209,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1881％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
   中 小 股东 表 决情 况： 同意 1,712,457 股， 占出 席 会议 中小 股东 所 持股 份 的
89.0901％；反对 209,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9099％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
    （二）见证律师姓名：汪顺静、宋颖怡

    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及

出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证

券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市兆威机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


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             董 事 会
         2022 年 1 月 26 日




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