深圳市兆威机电股份有限公司


证券代码：003021              证券简称：兆威机电           公告编号：2022-018


                    深圳市兆威机电股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日以通讯方
   式向各董事发出公司第二届董事会第十二次会议的紧急通知。
2. 本次会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周先
   生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、
   胡庆先生和周长江先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电
   股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予

激励对象名单的议案》

    在董事会确定预留授予日后至登记日之前，激励对象曹愿愿和岳学虎因个人原因

自愿放弃拟授予的全部限制性股票和股票期权，因此公司拟将 2021 年限制性股票和

股票期权激励计划预留部分授予激励对象人数由 31 人调整为 29 人，授予价格和授予

总数保持不变。

    调整后的公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名

单除了删除上述 2 名激励对象外，其余激励对象保持不变。上述 2 名激励对象放弃的

限制性股票和股票期权的份额将分配给现有的其他部分激励对象。具体内容详见公司

同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性

股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的公告》。
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   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

   本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。



 特此公告。




                                                深圳市兆威机电股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 3 月 9 日




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