深圳市兆威机电股份有限公司



 证券代码：003021               证券简称：兆威机电    公告编号：2022-021

                      深圳市兆威机电股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年3月9日（星期三），下午15:30开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年3月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日上午9:15至下午15:00期间的任意

时间。

    3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议

室。

    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人： 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    6、会议主持人：公司董事长李海周。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规

则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。

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    （二）会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表

有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 128,618,583 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数

171,434,720 股的 75.0248%。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数

1,434,583 股，占公司有表决权股份总数的 0.8368%。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司

股份数合计为 127,184,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.1880%。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份

数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合

计为 1,434,583 股，占公司有表决权股份总数的 0.8368%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份

数合计为 1,434,583 股，占公司有表决权股份总数的 0.8368%。

    4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律

师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式

投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情

况。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

    表决情况：同意 128,530,983 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9319％；反对 87,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0676％；

弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。

    中小股东表决情况：同意 1,346,983 股，占出席会议中小股东所持股份的
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93.8937％；反对 87,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0645％；弃权 600

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0418％。

    表决结果：该议案获得通过。

    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

    2、审议通过《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

   表决情况：同意 128,193,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6695％；反对 424,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3300％；

弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。

   中小股东表决情况：同意 1,009,548 股，占出席会议中小股东所持股份的

70.3722％；反对 424,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.5859％；弃权

600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0418％。

    表决结果：该议案获得通过。

    该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

    3、审议通过《关于修订对外担保管理制度和关联交易管理制度的议案》

   表决情况：同意 128,193,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6695％；反对 424,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3300％；

弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。

    表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

    （二）见证律师姓名：汪顺静、宋颖怡

    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及

出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公

司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、

法规、规范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的规定，本次股东大会

决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市兆威机电股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》；

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   2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公

司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                             深圳市兆威机电股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 3 月 9 日




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