2021 年度独立董事述职报告




                      深圳市兆威机电股份有限公司

                      2021 年度独立董事述职报告

                                                                 ——侯建华
尊敬的各位股东及股东代表：
      作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国
家有关法律法规、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，
维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《深圳市兆威机电股份有限公司独
立董事工作制度》，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2021 年履行职责和参加会议情况报告如下：

      一、参加会议情况

      2021 年，公司共召开 11 次董事会会议，7 次股东大会。董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反
对、弃权的情况，本人于 2021 年 2 月 25 日届满离任。
      本年度，本人出席董事会会议情况如下：

              应出席会       亲自出
独立董事                              委托出席次数   缺席次数          投票情况
               议次数        席次数
 侯建华           2            2             0              0            赞成

      本年度，本人出席股东大会会议情况如下：

独立董事      召开股东大会次数        出席次数                  备注
 侯建华                  7               2       于 2021 年 2 月 25 日届满离任

     二、发表意见的情况


序                                                                         意见
       会议日期         会议名称                 事项内容
号                                                                         类型
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                                  关于选举公司第二届董事会非独立
                                                                       同意
                                          董事的独立意见
                 第一届董事会第
1   2021.01.25                    关于选举公司第二届董事会独立董
                  二十二次会议                                         同意
                                           事的独立意见
                                  关于调整独立董事津贴的独立意见       同意
                                  关于公司《2021 年限制性股票和股
                                  票期权激励计划（草案）》及其摘要     同意
                 第一届董事会第             的独立意见
2   2021.01.30
                  二十三次会议    关于公司《2021 年限制性股票和股
                                   票期权激励计划实施考核管理办        同意
                                          法》的独立意见

    三、对公司进行现场调研的情况

    2021 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司及下
属子公司进行了现场调查，并不定期通过电话、邮件等方式与公司董事长、董事、
董事会秘书、财务负责人及证券部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产
经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行
状态。本人作为行业专业人员，十分关注公司的经营及内部管理情况，多次就公
司经营发展、战略布局、内控管理以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行
深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了
积极作用。

    四、专门委员会履职情况

    2021 年本人任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，
严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极参加专门委员会的交
流、沟通会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，并就相关提案从专
业角度、客观地给予分析和发表意见、建议，不断完善内部控制建立健全，运作
规范，有效地履行了专门委员会委员的职责。

    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
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规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、
完整地完成信息披露工作，切实保护公众股股东的利益。
    2、本人在 2021 年度任职期内深入了解公司的生产经营和管理、内部控制
制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易发生情
况、业务发展情况及信息披露规范情况等相关事项，查阅有关材料，与相关人员
沟通，关注公司的经营、治理情况。
    3、持续关注最新的法律、法规和各项规章制度的颁布，学习并加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。

    六、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
    4、无向董事会提请召开临时股东大会的情况等。


                                                        独立董事：侯建华
                                                        2022 年 4 月 15 日