深圳市兆威机电股份有限公司




                    深圳市兆威机电股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）等有关规定，作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、

审慎、客观的立场，对公司于 2022 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议

审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见

    公司本次回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票
和注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本次回购注销部分限制性股票
和注销部分股票期权事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳市兆威机电股份有限公司激励计划
（草案修订稿）》等有关法律法规和规范性文件的规定。综上所述，独立董事一致同
意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 241,056 股和注
销其已获授但尚未行权的股票期权共计 978,624 份，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。




                                            独立董事：沈险峰、胡庆、周长江

                                                           2022 年 5 月 19 日
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（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：


                  沈险峰




                                                      2022 年 5 月 19 日
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（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事签字：


                       胡庆




                                                      2022 年 5 月 19 日
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（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




   独立董事签字：


                      周长江




                                                      2022 年 5 月 19 日