证券代码：003021              证券简称：兆威机电          公告编号：2022-075


                     深圳市兆威机电股份有限公司
                 第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日以通讯方
式向各监事发出公司第二届监事会第十七次会议的通知。
2、本次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，
董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年第三季度报告》。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对外担保是公司为合并报表范围内全资子公司提供

连带责任担保，主要用于子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前

实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发

展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之

内，不会损害公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
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为全资子公司提供担保的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。




                                                 深圳市兆威机电股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2022 年 10 月 26 日




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