证券代码：003021              证券简称：兆威机电        公告编号：2022-080

                    深圳市兆威机电股份有限公司
               2022 年第五次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议届次：2022年第五次临时股东大会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一），下午15:30开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的

任意时间。

    3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议

室。

    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    6、会议主持人：公司董事长李海周。

    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规

则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法

律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

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    （二）会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表

有表决权的公司股份数合计为 123,152,648 股，占公司有表决权股份总数 171，301，

664 股的 71.8923％。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数

1,154,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.6742％。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司

股份数合计为 121,997,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.2180％。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份

数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合

计为 1,154,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.6742％。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份

数合计为 1,154,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.6742％。

    4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律

师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式

投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情

况。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

   表决情况：同意 123,152,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9999％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同意 1,154,848 股 ， 占出 席 会议 中 小股 东所 持 股份的
                                         2
99.9913％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

    （二）见证律师姓名：段丙鑫、张意璇

    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及

出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公

司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 》等法律、

法规、规范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的规定，本次股东大会

决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市兆威机电股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2022

年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                             深圳市兆威机电股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2022 年 11 月 14 日




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