证券代码：003021             证券简称：兆威机电            公告编号：2022-082


                     深圳市兆威机电股份有限公司
                第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以通
讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十八次会议的通知。
    2、本次会议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：谢燕玲
女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 4 人，分别为李海周先生、沈险峰先生、胡庆
先生和周长江先生。
    4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

    为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公司拟向

中国工商银行深圳福永支行等 8 家银行申请共计人民币 14.8 亿元的授信额度并授权公

司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司与上述银行签署相关合同资料等法

律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定为准，本次授信额度不等于公

司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

    为满足公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）生产经营

发展需要，2023 年度，公司拟在东莞兆威申请银行授信及日常经营需要时为其提供对

外担保，担保金额上限为人民币 1.5 亿元。公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担

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保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。上述对外担保额度自公司股东大会审议

通过之日起 12 个月内有效。在担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董

事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该

等文件的任何修订、变更和补充。

    独立董事对此事项发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

2023 年度对外担保额度预计的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设

和公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 6.3 亿元（含本数）

的闲置募集资金进行现金管理，同时，为合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正

常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 12.8 亿元（含本数）的闲置自有资金

进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决

议有效期内，业务可循环滚动开展。

    独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”原计

划分别于 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 7 月 31 日达到预定可使用状态。公司拟将募

集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”均延期至 2023

年 9 月 30 日。

    独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

部分募集资金投资项目延期的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

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（五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 12 月 30 日下午 15:30 召开 2022 年第六次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。




                                                  深圳市兆威机电股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2022 年 12 月 13 日




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