证券代码：003042          证券简称：中农联合           公告编号：2021-008



             山东中农联合生物科技股份有限公司
                   关于拟续聘会计师事务所的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司 2021 年度财务报告审计与内
部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    致同会计师事务所自 2019 年开始担任公司财务报告审计机构，对公司经营
情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力。在其担任公司财务报告审计机构期间，致同会计师事务所履行了审计
机构职责，履约服务评价情况结果合格。

    基于上述原因，公司决定聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用和内控审计费用
合计为 65 万元，其中定期财务报表审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，
2011 年 1 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同
会计师事务所（特殊普通合伙）。
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

    首席合伙人：李惠琦

    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469

    截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202
名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400
人。

    致同会计师事务所 2019 年度业务收入为 19.90 亿元，其中审计业务收入为
14.89 亿元，证券业务收入 3.1 亿元。2019 年度致同会计师事务所服务的上市公
司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019
年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元；致同会计师事务所化工行业上市公司审
计客户 21 家。

    2、投资者保护能力

    致同已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。

    3、诚信记录

    自 2018 年以来，致同会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次；13 名从业人
员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管
措施 0 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人：江涛，1995 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审
计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份，
新三板挂牌公司审计报告 6 份。
    签字注册会计师：赵燕廷，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市
公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报
告 2 份，新三板挂牌公司审计报告 3 份。

    项目质量控制复核人：奚大伟，2002 年成为注册会计师，2001 年开始从事
上市公司审计，2001 年开始在致同会计师事务所执业；近三年复核上市公司审
计报告 8 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。

    3、独立性

    致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资
质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备
为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘请致同会计
师事务所为公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对本议案事前进行了审核并发表独立意见，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公
司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较
高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意聘任
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计与内部控制
审计机构，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 27 日召开了公司第三届监事会第六次会议，审议通过《关
于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议
通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、公司第三届监事会第六次会议决议；

    3、公司第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；

    4、独立董事关于第三届董事会第八次会议部分议案的事前认可意见；

    5、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。

    特此公告。
                                        山东中农联合生物科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2021 年 4 月 29 日