证券代码：003042        证券简称：中农联合        公告编号：2022-027



             山东中农联合生物科技股份有限公司
                    2021年度股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日
9:15-15:00期间的任意时间。
    3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长王春林先生
    7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况


    1、股东出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计11名，代表有表决权的股份数
63,100,300股，占公司有表决权股份总数的57.5733%，其中：出席现场会议的股
东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数59,080,000股，占公司有表决
权股份总数的53.9051%；通过网络投票出席本次会议的股东共6名，代表有表决
权的股份数4,020,300股,占公司有表决权股份总数的3.6682%。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共4名，代表有表
决权的股份数20,300股，占公司有表决权股份总数的0.0185%。其中：通过现场投
票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东4名，代表有表决权股份20,300股，占
公司有表决权股份总数的0.0185%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会
议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。


    三、会议表决情况


    会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    2、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    3、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    4、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意20,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    5、审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    6、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意20,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意20,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    8、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 17,520,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
       本议案涉及关联交易，关联股东中国供销集团有限公司、中国农业生产资料
集团公司、中国农业生产资料上海公司、中农集团现代农业服务有限公司及北京
中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避表决股份45,580,000
股。

       9、审议并通过《关于2022年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请
综合授信额度的议案》

       表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
       中小股东总表决情况：同意20,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

       10、审议并通过《关于2022年度公司及子公司担保事项的议案》

       表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
       中小股东总表决情况：同意20,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

       11、审议并通过《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

       表决结果：同意63,100,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
       中小股东总表决情况：同意20,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、段振波律师见证了本次股东大会，
并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    五、备查文件

    1、公司 2021 年度股东大会决议；
    2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见。

    特此公告。


                                       山东中农联合生物科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 5 月 19 日