证券代码：300112                证券简称：万讯自控     公告编号：2018-079



                     深圳万讯自控股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第五次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2018年10月21日由董事会秘书办公室以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年10月26日，
本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际参与表决董事7名。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

       会议审议通过了以下议案：

       1、2018 年第三季度报告

    本议案详情见公司今日刊登的《2018 年第三季度报告》。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

       2、关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案

       董事会认为《深圳万讯自控股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。公司
133 名激励对象符合第一个解锁期解锁条件，可解锁限制性股票总数为 693,793
股。

       根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励
计划的相关规定办理第一个解锁期解锁事宜。

       本议案详情见公司今日刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解
锁期解锁条件成就的公告》。
    关联董事邹靖作为激励对象回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票弃权，
0 票反对的表决结果审议通过议案。

    独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于
第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                          深圳万讯自控股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018年10月30日