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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-21
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-07-20
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万讯自控现发布 |
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2021-07-16
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关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万讯自控现发布 |
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2021-07-13
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万讯自控现发布 |
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2021-07-08
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万讯自控现发布 |
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2021-07-06
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-06-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑丹女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举常远先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举胡振超先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事
5.00 关于审议第五届监事会监事津贴的议案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
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2021-06-30
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万讯自控现发布 |
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2021-06-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑丹女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举常远先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举胡振超先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事
5.00 关于审议第五届监事会监事津贴的议案 |
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2021-06-24
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向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-06-22
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-05-29
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-05-25
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关于公司监事股份减持进展的公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2021-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万讯自控现发布 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2021-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2021-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-05-13
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关于召开2020年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万讯自控现发布 |
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2021-05-11
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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万讯自控现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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万讯自控现发布 |
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2021-04-24
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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万讯自控现发布 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议2020年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8.00 关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于审议2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于审议续聘会计师事务所的议案
11.00 关于审议修改《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于审议修改《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于审议修改《信息披露管理制度》的议案
14.00 关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议2020年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8.00 关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于审议2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于审议续聘会计师事务所的议案
11.00 关于审议修改《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于审议修改《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于审议修改《信息披露管理制度》的议案
14.00 关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案 |
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2021-04-21
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万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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万讯自控现发布 |
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2021-04-15
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万讯自控现发布 |
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2021-04-14
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万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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万讯自控现发布 |
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