证券代码：300112             证券简称：万讯自控        公告编号：2018-080



                     深圳万讯自控股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2018年10月21日以专人送达、电子邮件方式
通知全体监事。2018年10月26日，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

       1、关于审议《2018年第三季度报告》的议案

       经审核，监事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    议案详情见公司今日刊登的《2018 年第三季度报告》。
    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

       2、关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案

       经审核，监事会认为：《深圳万讯自控股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的限制性股票第一个解锁期解锁
条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披
露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》、《激励计划》等法律法规和规范性文件
的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《考核管
理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考
核结果予以审核，确认公司 133 名激励对象符合第一个解锁期解锁条件，可解锁
限制性股票总数为 693,793 股。因此，我们同意公司为该等激励对象办理相关解
锁手续。

    本议案详情见公司今日刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解
锁期解锁条件成就的公告》。
    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。



    特此公告。

                                           深圳万讯自控股份有限公司
                                                    监事会
                                                2018年10月30日