证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-009
深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%；于解禁之
日实际可上市流通限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%；
2、本次限售股份可上市流通日为2019年1月18日。
一、本次申请解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
（一）本次申请解除限售股份的基本情况
1、2017年5月5日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过深
圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的申请。
2、2017年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯
自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号），核准
公司非公开发行不超过2,000万股新股。
3、本次非公开发行的对象为黄志坚、顾铁峰、汪贤忠，发行价格为9.45元/
股，实际发行数量为19,617,883股，具体如下：
获配发行 认购价格
序号 获配数量（股） 获配金额（元） 资金来源
对象名称 （元/股）
1 黄志坚 9.45 2,116,402 19,999,998.90 自有资金
2 顾铁峰 9.45 10,158,730 95,999,998.50 自有资金
3 汪贤忠 9.45 7,342,751 69,388,996.95 自有资金
合计 19,617,883 185,388,994.35
4、本次非公开发行股份的上市时间为 2018 年 1 月 16 日。
5、发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9）等法律、法规、规章、规范
性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成
后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。
（二）本次非公开发行完成后至今公司股本变动情况
1、本次非公开发行后公司的总股本由 266,159,197 股变为 285,777,080 股。
2、2018 年 8 月 9 日完成了《2017 年限制性股票激励计划》中 3 名离职人员
所持有的已获授但尚未解锁的 10.30 万股限制性股票的回购注销，公司总股本由
285,777,080 股变为 285,674,080 股。
3、2018 年 9 月 3 日完成了《2017 年限制性股票激励计划》预留部分 54 万股
限制性股票的授予登记，公司总股本由 285,674,080 股增加至 286,214,080 股。
4、截至本公告披露日，公司总股本为 286,214,080 股。其中，有限售条件股
份为 119,360,183 股，占总股本的 41.70%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
黄志坚、顾铁峰、汪贤忠 3 名投资者就其本次认购股份的锁定期安排承诺如
下：
本人在非公开发行过程中认购的股票自万讯自控非公开发行股票上市之日
起 12 个月内不予转让。
截至本公告日，上述 3 名投资者严格履行了股份锁定承诺。
除上述承诺外，不存在其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月18日。
2、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
3、本次解除限售股份数量为19,617,883股，占总股本的6.8543%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
已解除本 所持本次
所持本次发 剩余本次发 本次实际可
次发行限 本次解锁数 发行限售
序号 股东名称 行限售股份 行限售股数 流通数量
售数量 量 （股） 股份质押
总数（股） 量（股） （股）
（股） 数量（股）
1 顾铁峰 10,158,730 0 10,158,730 10,158,730 0 10,158,730
2 汪贤忠 7,342,751 0 7,342,751 7,342,751 0 7,342,751
3 黄志坚 2,116,402 0 2,116,402 2,116,402 0 2,116,402
合计 19,617,883 0 19,617,883 19,617,883 0 19,617,883
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
本次增减
股份性质 股份数量 股份数量
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、限售流通股（或非
119,360,183 41.70% -19,617,883 99,742,300 34.85%
流通股）
1、首发后限售 19,617,883 6.85% -19,617,883 0 0.00%
2、股权激励限售股 3,472,207 1.21% 0 3,472,207 1.21%
3、高管锁定股 96,270,093 33.64% 0 96,270,093 33.64%
二、无限售流通股 166,853,897 58.30% 19,617,883 186,471,780 65.15%
三、总股本 286,214,080 100.00% 0 286,214,080 100.00%
五、保荐机构核查意见
招商证券认为，本次限售股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所
的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的
股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其
在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、招商证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2019年1月16日
