万讯自控:招商证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见2019-04-23
招商证券股份有限公司
关于深圳万讯自控股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳
万讯自控股份有限公司(以下简称“万讯自控”或“公司”)持续督导阶段的保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规和规范性文件的要求,对万讯自控 2019 年度预计日常关联交易进行了核查,
并发表如下核查意见:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、根据万讯自控的业务发展和生产经营需要,公司预计与济南德尔姆仪器
有限公司(以下简称“德尔姆”)、无锡凯尔克仪表阀门有限公司(以下简称“凯
尔克”)及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED(以下简称“PS”)等关联方在2019
年发生日常关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币3,272.00万元。
2、2019年4月19日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于2019
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事傅宇晨、傅晓阳、钟怡泰回避表决,
非关联董事以4票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过,公司独立董事对本
次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易事项属于董事
会审议范围,无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元/人民币
2019年预 本年年初至
关联交易内 关联交易 上年发生
关联交易类型 关联人 计交易金 披露日已发
容 定价原则 金额
额 生金额
关联交易支出:
向关联人采购 德尔姆 采购商品 市场价格 550.00 149.74 355.81
1
产品、商品 凯尔克 采购商品 市场价格 800.00 0 0.43
PS 采购商品 市场价格 450.00 107.54 315.41
其他小
采购商品 市场价格 200.00 0 222.99
额合计
关联交易收入:
德尔姆 销售产品 市场价格 500.00 17.37 418.54
凯尔克 销售产品 市场价格 100.00 0 0
向关联人销售
PS 销售产品 市场价格 350.00 81.88 330.41
产品、商品
其他小
销售产品 市场价格 10.00 0 9.70
额合计
向关联人提供 出租厂房、设
PS 市场价格 12.00 2.60 10.27
租赁服务 备
接受关联人委
代为销售产
托代为销售其 凯尔克 市场价格 300.00 0 0
品
产品、商品
合计 - - - 3,272.00 359.13 1,663.56
注:上述其他小额合计主要包括Scape Technologies A/S、深圳市欧德思控制技术有限公司
等,因金额较小,在此合并计算。
二、关联人介绍和关联关系
(一)济南德尔姆仪器有限公司
法定代表人:于颖强
注册资本:人民币500万元
注册地址:济南市高新区伯乐路188号办公楼二层西
经营范围:生产、销售:仪器仪表;批发、零售:机械设备,电子产品,办
公设备及耗材;计算机系统集成,计算机软硬件开发、销售;办公设备技术咨询;
电气工程、建筑智能化工程施工(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2018年12月31日,德尔姆总资产为人民币1,416.96万元,净资产为人民
币765.96万元;2018年度,德尔姆营业收入为人民币1,483.25万元,净利润为人
民币108.94万元。
公司持有德尔姆40.00%股权,公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先
生担任德尔姆的董事,根据相关法律法规,公司与德尔姆构成关联方。
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上述关联交易系正常的生产经营所需,德尔姆为依法存续且正常经营的公司,
资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。
(二)无锡凯尔克仪表阀门有限公司
法定代表人:吴士径
注册资本:人民币5,000.00万元
住所:江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号
经营范围:阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修,
并提供技术咨询、技术服务;自有设备、自有房屋的租赁(不含国家禁止、限制
类项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2018年12月31日,凯尔克资产总额10,047.70万元,净资产3,929.97万
元;2018年度,凯尔克的营业收入8,119.19万元,净利润506.83万元。
公司持有凯尔克20.00%股权,公司董事、总经理傅晓阳先生担任凯尔克的董
事,根据相关法律法规,公司与凯尔克构成关联方。
上述关联交易系正常的生产经营所需,凯尔克为依法存续且正常经营的公司,
资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。
(三)PS MAXONIC HONGKONG LIMITED
注册资本:HKD78.00万元
注册地址:RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan,
Shatin, New Territories, Hongkong.
公司性质:进出口贸易。
截至2018年12月31日,PS总资产为HK672.46万元,净资产为HK609.22万元;
2018年度,PS营业收入为HK740.19万元,净利润为HK145.03万元。
公司全资子公司香港万讯自控有限公司持有PS50.00%股权,公司董事钟怡泰
先生担任PS的董事,根据相关法律法规,公司与PS构成关联方。
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上述关联交易系正常的生产经营所需,PS为依法存续且正常经营的公司,资
信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
本公司与关联方发生的各项关联交易,交易定价按照市场价格确定,遵循自
愿、公平合理、协商一致的原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易,是根据公司的实际经营需要确定,有利
于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的
定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易并发表了事前认可意见和独立意见,认为上述日常
关联交易属于公司日常经营需要,交易价格根据市场原则确定,定价公平、公正、
公允,符合公司及全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:万讯自控2019年度日常关联交易计划符合公司经营
活动的需要,上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,
表决时,关联董事回避表决,上述日常关联交易已经独立董事事前认可并发表了
独立意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联
交易管理制度》的规定。保荐机构同意万讯自控预计2019年度日常关联交易。
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(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
徐国振
张 鹏
招商证券股份有限公司
2019年04月19日
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