证券代码：300112           证券简称：万讯自控         公告编号：2020-013



                   深圳万讯自控股份有限公司
             全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）全资孙公
司成都特恩达燃气设备有限公司（以下简称“特恩达”）因扩大生产规模所需，
拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请循环授信额度人民币 1,000 万元（以下
简称“本次授信”），期限为一年。本次授信由成都中小企业融资担保有限责任公
司（以下简称“成都中小担”）及特恩达法定代表人、董事兼总经理杜仁辉为特
恩达提供连带责任担保，并由公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以
下简称“安可信”，特恩达之母公司）向成都中小担提供不可撤销的连带责任信
用反担保，保证总额不超过人民币 1,100 万元，保证期限为三年（自成都中小
担为特恩达实际代偿担保债务之日开始计算）。

    2020 年 3 月 16 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，关联董事傅宇晨、傅晓阳回
避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上
述议案，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

    根据《公司章程》，本次担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东
大会审议。


    二、被担保人基本情况

    1、基本情况
公司名称            成都特恩达燃气设备有限公司
企业类型            有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本            人民币 1,050 万元
法定代表人          杜仁辉
成立日期            2014 年 3 月 25 日
注册地址            成都高新区九兴大道 6 号
                    电磁阀、阀门和旋塞、燃气设备、仪器仪表的设计、生产、销售；机
                    械加工；销售：消防设备、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设
经营范围            备）、汽车配件、五金交电；货物及技术进出口；其他机械与设备租
                    赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未
                    取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

股东结构            成都安可信电子股份有限公司 100%持股。


    2、主要财务指标

                                                                  单位：人民币/万元

           项目                     2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
           总资产                                   6,288.08                  3,865.59
           净资产                                   3,183.42                  2,442.44
           项目                          2019 年 1-9 月             2018 年
        营业收入                                    5,099.82                  4,804.54
        营业利润                                      860.50                   797.94
           净利润                                     740.98                   783.44

   注：以上 2018 年数据经审计，2019 年 1-9 月数据未经审计。


    三、反担保协议的主要内容

    1、乙方（安可信）自愿为丙方（ 特恩达）向成都银行股份有限公司金牛支
行申请贷款向甲方（成都中小担）提供不可撤销的连带责任信用反担保，保证总
额不超过人民币 1,100 万元（本金最高限额仅针对本金，本合同信用反担保范围
内的所有债权之和为担保债权总额，担保债权总额可超过本金最高限额）的一系
列债务（包括但不限于：人民币借款、银行承兑汇票、银行保函、履约保函等），
具体保证金额将根据实际发生额确定。
   2、乙方的反担保期限为三年，自甲方（成都中小的）实际代偿担保债务
之日开始计算。
    四、董事会意见

    本次公司全资子公司安可信为全资孙公司特恩达提供反担保，是为支持特恩
达扩大生产规模，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和
盈利能力。被担保对象系公司之全资孙公司、安可信之全资子公司，公司及安可
信能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，
符合公司的整体利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保金额为3,100.00元。

    截至本公告日，本公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

    特此公告。




                                           深圳万讯自控股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2020年3月17日