证券代码：300112             证券简称：万讯自控      公告编号：2020-047



                   深圳万讯自控股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十六次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年7月27日由董事会秘书办公室以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年7月30日，
本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事
和高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于变更会计师事务所的议案

    根据公司战略发展需要，公司拟将 2020 年度审计机构变更为容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”），聘期一年，并提请股东大
会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。

    本议案详情见公司今日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    独立董事就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情见公司今
日刊登的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    根据《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    2、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 2020 年 8 月 18 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    本议案详情见公司今日刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。




    特此公告。



                                             深圳万讯自控股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020年7月31日