证券代码：300112          证券简称：万讯自控        公告编号：2020-048



                   深圳万讯自控股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年7月27日以专人送达、电子邮件方式
通知全体监事。2020年7月30日，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席监事3名，实际与会监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、关于变更会计师事务所的议案

    经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规
定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，因此，我们同意聘请容
诚事务所为公司 2020 年度审计机构。

    本议案详情见公司今日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                           深圳万讯自控股份有限公司
                                                    监事会
                                                2020年7月31日