万讯自控:第四届监事会第十九次会议决议公告2021-02-09
证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2021-013
深圳万讯自控股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十九次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年2月5日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体监事。2021年2月8日,本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室召开,本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合,应出
席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
1、 关于公司及其参股子公司对外投资的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于公司及其参股子公司对外投资的公告》。
本议案以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。
备查文件:
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
2021年2月9日
1