证券代码：300112           证券简称：万讯自控    公告编号：2021-013



                   深圳万讯自控股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十九次会
议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年2月5日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体监事。2021年2月8日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出
席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、 关于公司及其参股子公司对外投资的议案

    议案详情见公司今日刊登的《关于公司及其参股子公司对外投资的公告》。

    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。



    备查文件：

    1、第四届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                          深圳万讯自控股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2021年2月9日

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